公告日期:2024-08-29
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2024-093
山东东岳有机硅材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三
次会议(以下简称“监事会”),于 2024 年 8 月 16 日以书面通知的方式向全体
监事发出通知,并于 2024 年 8 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、监事会审议情况
全体监事经过认真审议和表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
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