公告日期：2025-01-01

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号 2025-002
山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议（以下简称“监事会”），于 2024 年 12 月 28 日以书面方式通知全体监
事，并于 2024 年 12 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不存在损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。监事会一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席王华伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过《关于签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易是为了更好地实现公司产业链上下游的
协同，有效提升管理效率，满足公司正常生产经营所需，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响，
监 事 会 一 致 同 意 该 关 联 交 易。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席王华伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会
二〇二五年一月一日

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