公告日期：2025-01-01

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-004
山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重整及重组上市，不需要经过有关部门批准。具体内容如下：

一、关联交易概述

为更好实现公司上下游产业链协同，有效提升管理效率，公司分别与关联方东岳氟硅科技集团有限公司（以下简称“东岳氟硅集团”）、淄博晓硕企业管理有限公司（以下简称“淄博晓硕”）签署《委托经营管理协议》，关联方将其下设三家工业硅企业委托公司进行日常经营管理，委托期限为三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，东岳氟硅集团为公司控股股东，东岳氟硅集团持有淄博晓硕51%股权，上述交易构成关联交易。

2024年12月31日公司召开第三届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》，关联董事王维东、张哲峰先生回避表决，该事项尚需经公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

除已经股东大会、董事会审议批准的日常关联交易外，本年年初至披露日公司与以上关联人没有发生其他关联交易。2024年公司与以上关联人发生的日常关联交易具体情况详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

二、关联方的基本情况

1、关联方名称：东岳氟硅科技集团有限公司

统一社会信用代码：91370300MA3MKYLG9R

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：张建宏

注册资本：302192万元人民币

注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区

经营范围：氟硅新材料产业投资与管理；商务咨询，投资咨询，技术开发，技术转让，对外贸易；国内商业，物资供销业，房地产开发，货物运输，建筑装饰装潢，化工设备的制造、检测、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

主要股东和实际控制人：东岳氟硅集团为东岳集团有限公司（HK.00189）全资子公司，无实际控制人。

截 至 2023年 12 月31 日 ，东岳氟硅集团总资产1,324,325.01万元，净资产1,295,668.98万元。2023年度，营业收入14,986.52万元，净利润190,448.83万元。东岳氟硅集团不是失信被执行人。

2、关联方名称：淄博晓硕企业管理有限公司

统一社会信用代码：91370321MA9508KG88

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张挺

注册资本：69185.534204万元

注册地：山东省淄博市张店区马尚街道办事处北京路29号鼎成大厦2110室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关联关系：公司控股股东东岳氟硅集团持有淄博晓硕51%股权，认定该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
主要股东和实际控制人：主要股东为东岳氟硅集团，持有淄博晓硕的股权比例为51%，无实际控制人。

截至2023年12月31日，淄博晓硕企业管理有限公司总资产69,333.02万元，净资产146.53万元。2023年度，营业收入0万元，净利润145.59万元。淄博晓硕不是失信被执行人。

三、标的公司主要情况

1、四川乐山鑫河电力综合开发有限公司

统一社会信用代码：91511113727461641X

法定代表人：张永刚

注册资本：60830万元人民币

注册地：四川省乐山市金口河区滨河路一段69号2楼

经营范围：水电开发、水电生产销售；硅材料制造、生产、销售；矿产品（国家有专项规定的除外），电器机械及器材，建筑材料；自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械及零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进、出口商品除外）……
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