公告日期：2024-12-23

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-052
深圳贝仕达克技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议通知由 2024 年 12
月 19 日以电子邮件方式传达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。依照国家有关法 律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如 下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度的议案》；
经审议，董事会认为公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公 司正常生产经营活动所必要的，有利于公司相关业务的开展，对公司长远发展有 着积极的影响。本次 2025 年度预计部分日常关联交易额度，主要是为满足公司 日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求。以上关联交易为正常的商业往 来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次独立董事专门会 议决议》。

2、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会
计师事务所选聘制度（2024 年 12 月）》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十三日

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