公告日期：2024-12-02

上海市锦天城律师事务所

关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

之

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

之

法律意见书

致：建科智能装备制造（天津）股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”、“建科智能”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格，表决程序以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所委派王繁律师和徐秋桐律师（以下简称“本所律师”）列席本次股东大会并进行见证。本所及本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。

在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准
确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

据此，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

正 文

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 公司董事会于 2024 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议，就召
开本次股东大会作出了决议，并于 2024 年 11 月 15 日在深圳证券交易所网站及
巨潮资讯网等媒体上刊登了《建科智能装备制造（天津）股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061，以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、审议事项、登记方法等事项。

2. 本次股东大会于 2024 年 12 月 02 日下午 15:00 在公司会议室（天津市北
辰区路陆港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号）以现场投票和网络投票相结合的形式召开。公司董事长陈振东先生担任本次股东大会的主持人。网络投票中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 02 日上午 9：15-
9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 12 月 02 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时
间。

经验证，本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他事项等与《会议通知》载明内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1．出席会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，出席本次股东大会的股东及委托代理人计 130 名，代表公司有表决权股份数为76,102,657 股，占公司股份总数的 58.1013%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

本所律师对出席会议的自然人股……
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