公告日期：2024-07-30

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-060

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 7 月 29 日

召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规

定，结合公司的实际情况，公司拟对《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事

会议事规则》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人

士代表公司办理相关工商备案手续。

《公司章程》的具体修订条款如下：

序号 原章程 新章程

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿
1 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
提供任何资助。 人提供任何资助，公司实施员工持股计划的除
外。

第五十五条 提案的内容应当属于股东大
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并
且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
召集人应当合理设置股东大会提案，保证
同一事项的提案表决结果明确清晰。在一次股
第五十五条 提案的内容应当属于股东大 东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且 提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通
2 知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过
符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 是后续提案表决结果生效的前提进行特别提
示。

提案人应当在提案函等载有提案内容的
文件中明确说明提案间的关系，并明确相关提
案是否提交同一次股东大会表决，并就表决方
式的选取原因及合法合规性进行说明。

第五十六条 公司召开股东大会，董事会、
……
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