公告日期：2024-07-30

阿尔特汽车技术股份有限公司

章程

二零二四年七月

目录

第一章 总则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份 ......- 2 -
第一节 股份发行...... -2 -
第二节 股份增减和回购...... -4 -
第三节 股份转让...... -5 -
第四章 股东和股东大会 ......- 6 -
第一节 股东...... -6 -
第二节 股东大会的一般规定 ...... -8 -
第三节 股东大会的召集...... -13-
第四节 股东大会的提案与通知...... -14-
第五节 股东大会的召开...... -16-
第六节 股东大会的表决和决议...... -19-
第五章 董事会 ......- 24 -
第一节 董事...... -24-
第二节 董事会 ...... -27-
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 32 -
第七章 监事会 ......- 33 -
第一节 监事...... -33-
第二节 监事会 ...... -34-
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 35 -
第一节 财务会计制度...... -35-
第二节 内部审计...... -40-
第三节 会计师事务所的聘任 ...... -40-
第九章 通知和公告......- 41 -
第一节 通 知...... -41-
第二节 公 告...... -41-
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算......- 42 -
第一节 合并、分立、增资、减资及公告...... -42-
第二节 解散、清算 ...... -43-
第十一章 修改章程......- 44 -
第十二章 附 则 ......- 45 -
I

第一章 总则

第一条 为维护阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由阿尔特（中国）汽车技术有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91110302662152417W。

第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,415,000 股，于 2020 年 3 月 27 日在深
圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：阿尔特汽车技术股份有限公司

英文全称：IAT Automobile Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼 9 层（北京
自贸试验区高端产业片区亦庄组团），邮政编码：100176。

第六条 公司注册资本为人民币 49,804.0481 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：聚贤 创变 引领未来。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：设计、开发汽车整车及发动机、汽车零部件；技术转让、技术咨询、技术服务；批发汽车零部件、机械产品、计算机软件。（不涉及国营贸……
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