公告日期：2024-11-13

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-091
阿尔特汽车技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，全体董事同
意豁免本次会议的通知时限。会议于 2024 年 11 月 12 日上午 9:30 以现场结合通
讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中，王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会议），会议 由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》

董事会认为：公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股 东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《阿尔特汽车技术股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事李立忠先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

董事会认为：公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
具有全面性、综合性及可操作性，符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、 法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺 利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享 与约束机制。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事李立忠先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，并在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、……
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