公告日期：2024-12-14

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-112
阿尔特汽车技术股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会议决定于2024年12月30日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年12月30日下午14:30

网络投票时间：2024年12月30日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日。

7、出席对象：

（1）截至2024年12月23日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大
会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市北京经济技术开发区凉水河二街
7号院11号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

2、上述议案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议
审议，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。

3、上述议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案涉及公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员等，相关联
股东需回避表决。

5、上述议案为影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持……
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