公告日期：2023-06-05

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-074
债券代码：123148 债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月5日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月5日（星期一）9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年6月5日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：公司董事长吴强先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共24人，代表公司股份数为135,116,390股，占公司股份总数的54.2584%。

2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，代表公司股份数为133,285,435股，占公司股份总数的53.5231%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共16人，代表股份1,830,955股，占公司股份总数的0.7353%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共19人，代表股份23,214,955股，占公司总股份的9.3224%。其中现场出席3人，代表股份21,384,000股，占上市公司总股份的8.5871%；通过网络投票16人，代表股份1,830,955股，占公司股份总数的0.7353%。

5、出席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事。

6、列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；
表决结果：同意135,012,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233％；反对103,616股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,111,339股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5537％；反对103,616股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类的面值

表决结果：同意135,012,774股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9233％；反对103,616股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,111,339股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5537％；反对103,616股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.02发行方式及发行时间

表决结果：同意135,012,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233％；反对103,616股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,111,339股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5537％；反对103,616股，占出席会议的中小……
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