公告日期：2024-12-25

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-080
天津锐新昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于提议召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公
司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7. 出席对象：

（1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号公司一楼
会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 议案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 1 月 7 日-1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00，传真、
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记； 自然人股
东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印……
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