公告日期：2025-01-08

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-002
债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二
次会议于 2025 年 1 月 7 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会
议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

1.回购股份的目的

基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司的长效激励约束机制，切实维护广大投资者的利益，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金、自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.拟回购股份的方式和价格区间

（1）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

（2）拟回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币 28.11 元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

（2）回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

（3）回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 7,000
万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 28.11 元/股，回购金额下限人民币 4,000 万元测算，预计回购股份数量约为1,422,982 股，占公司当前总股本的 0.74%；按照回购股份价格上限人民币 28.11元/股，回购金额上限人民币 7,000 万元测算，预计回购股份数量约为 2,490,217

具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金和股份回购专项贷款，其中股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的 90%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.回购股份的实施期限

（1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回……
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