公告日期：2024-08-28

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-041

昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的相关规定及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，《公司章程》的具体修订情况如下 ：

序号 原条款 新条款

第一条 为维护昆山佰奥智能 第一条 为维护昆山佰奥智能
装备股份有限公司（以下简称“公 装备股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）、股东和债权 司”或“本公司”）、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和
1 法》（以下简称“《公司 国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券 法》（以下简称“《证券

法》”）、《上市公司章程指引》 法》”）、《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的有关规 等法律法规及规范性文件的有关规
定，制订本章程。 定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定
第八条 董事长为公司的法定 代表人，董事长辞任的，视为同时
2 代表人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之
日起30日内确定新的法定代表人。

3 第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的副总经理、董 管理人员是指公司的副总经理、董

事会秘书、财务负责人。 事会秘书、财务负责人及本章程中
规定的其他人员。

第十六条 公司股份的发行，实 第十六条 公司股份的发行，实
行公开、公平、公正的原则，同种 行公开、公平、公正的原则，同类
类的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份应当具有同等权利。
4 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位 行条件和价格应当相同；认购人所
或者个人所认购的股份，每股应当 认购的股份，每股应当支付相同价
支付相同价额。 额。

第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为

5 64,032,436股，均为普通股。 64,032,436股，均为普通股，每股面
额为人民币1元。

第二十一条 除非法律法规另有规
定，否则公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫
第二十一条 公司或公司的子公司 资、担……
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