公告日期：2024-12-27

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-098
成都康华生物制品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年12月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年12月27日以现场与线上结合方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合募集资金投资项目的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将康华生物疫苗生产扩建项目达到预
定可使用状态的日期调整为 2025 年 12 月 31 日。

本议案已经第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2024-100）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司的市值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会同意公司制订《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《市值管理制度》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 27 日

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