公告日期：2025-01-04

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-005
胜蓝科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第三届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 15 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司 A 栋 3 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

表 1：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于募集资金投资项目并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》 √

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

根据相关规定，公司将就本次股东大会中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 1 月 17 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件……
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