公告日期：2024-06-29

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-031
广州山水比德设计股份有限公司

关于使用自有资金收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
27 日与钱秉真、上海持颐建设工程咨询有限公司（以下简称“持颐咨询”）、广州诺维实业控股有限公司（以下简称“诺维实业”）签署了《股权转让合同》，公司拟使用自有资金 1,122 万元收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以下简称“雅思设计”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司将持有雅思设计 51%的股权，雅思设计将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2．公司于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于使用自有资金收购股权的议案》，同意公司使用自有资金 1,122 万元收购雅思设计 51%的股权，并与钱秉真、持颐咨询等主体签订《股权转让合同》。根据相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4．本次交易的风险及应对措施详见正文“七、本次交易的风险及应对措施”。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次交易概述

为加快构建新设计产业体系，增强市场竞争优势，进一步提升项目全过程咨询服务能力，促进长期战略目标的实现，公司拟使用自有资金 1,122 万元收购钱秉真持有的雅思设计 51%的股权。本次交易完成后，公司将持有雅思设计 51%的股权，雅思设计将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易标的公司股权交易价格按评估机构银信资产评估有限公司以 2023年 12 月 31 日为评估基准日，评估结论采用了资产基础法和收益法两种方法进行评估并选择收益法的结果作为评估结果（具体情况详见下方“三、交易标的基本情况之（四）交易标的评估、定价情况”），雅思设计全部权益的市场价值评估值为 2,200 万元。经各方协商一致，本次交易股权转让的雅思设计 100%股权价
值为 2,200 万元，即公司本次收购的雅思设计 51%的股权价值为 1,122 万元。
公司于2024年6月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购股权的议案》，董事会授权董事长签署本次《股权转让合同》及其他相关文件，并办理股权转让相关手续。同日，公司与钱秉真、持颐咨询、诺维实业签署《股权转让合同》，合同中约定公司使用自有资金 1,122 万元收购钱秉真持有的雅思设计 51%的股权。

根据《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及征得债权人同意或其他审批、授权的情形。

本次交易前十二个月内，公司未发生资产或股权收购、出售的交易。

二、交易对方的基本情况

钱秉真，男，中国国籍，住所：上海市徐汇区，现任雅思设计执行董事。
截至本公告披露日，钱秉真与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询中国执行信息公开网信息，截至本公告披露日，钱秉真未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

1．企业名称：上海雅思建筑规划设计有限公司

2．统一社会信用代码：91310114630215348K

3．法定代表人：钱秉真

4．注册资本：1,000 万元人民币

5．注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J3198 室

6．企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7．成立日期：2000-04-26

8．经营范围：建设工程设计，城市规划设计，工程管理服务，建设工程造价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。