公告日期：2024-11-27

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-099
郑州捷安高科股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 26 日

2、限制性股票授予数量：160.4 万股

3、限制性股票授予价格：7.21 元/股

4、股权激励方式：第二类限制性股票

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召
开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，确定授予日为 2024
年 11 月 26 日，向 38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票。现将有关事项说
明如下：

一、本次股权激励计划已经履行的审批程序

（一）2024 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（二）2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 20 日，公司对激励计划首次授
予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期不少于 10 天。在
公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024 年 10 月 30 日，公司披露《监事
会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-085）。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-086），律师就《激励计划》出具相应法律意见书。

（三）2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（四）2024 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第十二次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况

本次实施的激励计划内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在差异。

三、本次股权激励计划授予条件的成就情况说明

（一）董事会对本次授予是否满足条件的说明

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进
行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述所列任一……
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