公告日期：2025-01-13

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-007

美瑞新材料股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次
会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1
月 8 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议，形成决议如下:

1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行程序合法合规，竞价结果真实有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

经审阅，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定在确认最终竞价结果后与16 名特定对象签署附条件生效的股份认购合同，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议，并将上述事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议
案》

经审阅，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（下称“《预案（修订稿）》”）。该《预案（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案》

经审阅，我们认为：公司修订的《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》结合了公司所处行业和发展阶段、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况；本次以简易程序向特定对象发行股票符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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