公告日期：2025-01-13

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-002

美瑞新材料股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会
第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2025 年 1 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2023 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预
案主要修订情况如下：

预案章节 涉及内容 修订情况

1、更新了第四届董事会第三次会议的审议情况

重要提示 重要提示 2、更新了本次发行的发行对象

3、更新了本次发行的发行价格、股数

4、补充了发行基准日日期

释义 释义 更新了本次发行预案涉及的基本释义和专业术语释义

三、发行对象及其与本 更新了本次发行的发行对象及其与公司的关系

公司的关系

四、本次发行方案概要 更新了本次发行的发行对象及认购方式、发行价格和
第一节 本次发行方 定价原则、发行数量、限售期

案概要 五、本次发行是否构成 更新了本次发行是否构成关联交易情况

关联交易

六、本次发行是否导致 更新了本次发行对控制权的影响

公司控制权发生变化

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

八、本次发行方案已经

取得有关主管部门批准 更新了本次发行已取得的授权和批准情况及尚需获得
的情况以及尚需呈报批 的授权、批准和核准

准的程序

一、本次募集资金使用 更新环评审批情况

计划

1、补充了“本次募投项目与公司既有业务、前次募投
第二节 董事会关于 项目的关系”、“本次募投项目相关既有业务的发展概
本次募集资金使用的 二、本次募集资金投资 况”、“本次募投项目不存在重大不确定性，新增产能
可行性分析 项目情况 规模具有必要性和合理性”

2、更新了本次募投项目环评审批、能评审批情况

3、更新了本次募集资金投资项目情况的其他文字及表
格表述

第三节 董事会关于 六、本次发行相关的风

本次发行对公司影响 险说明 ……
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