公告日期：2025-01-13

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-005

美瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月
11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公
司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2024 年 12 月 30 日、31 日向符合条件的
投资者发送了《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以
下简称“《认购邀请书》”），以 2024 年 12 月 31 日作为发行期首日。由于首轮有效认购未
达到本次发行的募集资金需求总量和股数限额，公司和主承销商协商确定启动追加认购程序
并于 2025 年 1 月 3 日、6 日向符合条件的投资者发送了《美瑞新材料股份有限公司以简易程
序向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。根据 2025
年 1 月 3 日投资者的申购报价情况以及 2025 年 1 月 6 日、7 日的追加认购报价情况，按照
《认购邀请书》《追加认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

序号 认购对象名称 配售股数（股） 配售金额（元）

1 北京益安资本管理有限公司-益安富 1,390,820 19,999,991.60

家 18 号私募证券投资基金

2 北京益安资本管理有限公司-益安富 1,314,325 18,899,993.50

家 14 号私募证券投资基金

3 北京益安资本管理有限公司-益安富 625,869 8,999,996.22

家 2 号私募证券投资基金

4 北京益安资本管理有限公司-益安允 417,246 5,999,997.48

升私募证券投资基金

5 杨锋 2,086,230 29,999,987.40

6 戴江华 1,703,755 24,499,996.90

7 由其中 1,112,656 15,999,993.28

8 财通基金管理有限公司 855,354 12,299,990.52

9 孙运亮 841,446 12,099,993.48

10 姜国文 834,492 11,999,994.96

11 浙江农发小额贷款股份有限公司 ……
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