公告日期:2024-10-09
证券代码:300850 证券简称:新强联 公告编号:2024-054
债券代码:123161 债券简称:强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 8 日召开
第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 10 月 24 日(星期四)下午 15 时
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 10 月 24 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00 。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日:2024 年 10 月 17 日(星期四)
7、出席对象:
(1)截止 2024 年 10 月 17 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:河南省洛阳市新安县新安经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股 √
价格的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案中,议案 1.00 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可获通过,议案 2.00 为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决议的二分之一以上同意方可获通过。议案 1.00 持有“强联转债”的股东需回避表决。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:
除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议登记等事项
1、现场登记时间:2024 年 10 月 1……
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