公告日期：2024-12-07

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-068

债券代码：123161 债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15 时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省洛阳市新安县新安经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工 √

商变更登记的议案》

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集 √

资金永久补充流动资金的议案》

议案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案 4.00 已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中，议案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获通过，议案 3.00、4.00 为普通决
议议案，需经出……
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