公告日期：2024-12-23

回转支承专业制造

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-070

债券代码：123161 债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼
会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长肖争强先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

回转支承专业制造

通过现场和网络投票的股东 340 人，代表股份 145,468,953 股，占公司有表决权股
份总数的 40.5494％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 130,204,700 股，占公司有表决权股份
总数的 36.2945％。

通过网络投票的股东 336 人，代表股份 15,264,253 股，占公司有表决权股份总数
的 4.2549％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 338 人，代表股份 15,274,453 股，占公司有表决
权股份总数的 4.2577％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 10,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0028％。

通过网络投票的中小股东 336 人，代表股份 15,264,253 股，占公司有表决权股份
总数的 4.2549％。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 144,866,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5862％；反对 556,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3826％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％。

中小股东总表决情况：同意 14,672,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0589％；反对 556,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6438％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2972％。

表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 142,703,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.0987％；反对 2,731,857 股，占出席本次股东会有效……
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