公告日期：2024-12-24

东兴证券股份有限公司

关于洛阳新强联回转支承股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对新强联部分募投项目延期事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号），洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券12,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,210,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 14,930,660.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,195,069,339.62 元，上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 17 日出具“大华验字[2022]000693
号”《验证报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

单位：万元

序号 项目名称 募集资金 调整后投 募集资金累 项目原预定可使
拟投入额 资总额 计投资金额 用状态日期

1 齿轮箱轴承及精密零 86,500.00 86,500.00 83,410.43 2024 年 12 月 31
部件项目 日

2 补充流动资金 34,500.00 33,006.93 33,006.93 ——

合计 121,000.00 119,506.93 116,417.36 ——

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 达到预定可使用状态日期

调整前 调整后

齿轮箱轴承及精密零部件项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日

（二）本次延期原因

齿轮箱轴承及精密零部件项目旨在进一步拓展公司的风电零部件的市场份额、加速实现销售规模的增长，增强公司的整体盈利水平，稳固公司在大功率风电轴承与齿轮箱精密零部件领域的竞争优势。在项目实际建设推进期间，由于涉及部分高端设备，后续设备的调试、试运行及验收工作有待开展，并且因项目尾款和质保金尚未支付等因素，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，无法按照预定计划时间实施完成。

公司结合实际经营情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎研究，现将“齿轮箱轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025年 6 月 30 日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，
仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，……
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