公告日期:2024-08-29
证券代码:300854 证券简称:中兰环保 公告编号:2024-068
中兰环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2024年9月13日(星期五)下午14:30召开2024年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期及时间:
(1)现场会议:2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票:
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 9 月
13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间
为:2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
6、股权登记日:2024 年 9 月 6 日(星期五)
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
2.00 关于变更公司注册资本和注册地址及修订《公司章程》 √
的议案
3.00 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 √
特别提示:
1、上述议案已经公司分别于2024年7月22日和2024年8月27日召开的第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和第四届董事会第三次会议、第四 届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、上述议案1.00需关联股东回避表决。
3、上述议案2.00为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权股东 (包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、对于本次会议审议的提案,公司将对中小投资者的表决情况单独统计, 并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记……
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