公告日期：2024-12-05

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-073债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将可转换公司债券募集资金投资项目“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由原定的
2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项
目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由

中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042 号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67 元。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 72,491.78 万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）、安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次发行可转债募集资金使用情况
如下：

序 项目总投资 拟使用募集 累计投入金

号 募投项目名称 额（万元） 资金金额 额（万元） 投入进度
（万元）

安庆科思化学有限公司高

1 端个人护理品及合成香料 64,474.20 52,590.86 42,827.98 81.44%
项目（一期）

安庆科思化学有限公司年

2 产 2600 吨高端个人护理 25,657.25 19,900.92 15,055.51 75.65%
品项目

合 计 90,131.45 72,491.78 57,883.49 -

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

公司可转债募投项目中，“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”主要建设内容包括年产 12,800 吨氨基酸表面活性剂和年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产 12,800 吨氨
基酸表面活性剂项目已建设完成，年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设过程中。在项目实施过程中，公司结合行业最新发展趋势，在前期技术储备的基础上对高分子增稠剂卡波姆的技术路线和生产工艺进行了优化和提升，从而提高产品的技术先进性和市场竞争力，降低募投项目的实施风险，导致该项目实施进度较原计划有所延后。结合目前募投项目的实施进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司拟将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状……
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