公告日期：2024-12-30

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-097
安徽蓝盾光电子股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00。

2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长袁永刚。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽蓝盾
光电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份47,868,734股，占公司有表决权股份总数的25.9285％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份47,075,274股，占公司有表决权股份总数的25.4988％。

通过网络投票的股东64人，代表股份793,460股，占公司有表决权股份总数的0.4298％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份3,672,874股，占公司有表决权股份总数的1.9894％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,879,414股，占公司有表决权股份总数的1.5597％。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份793,460股，占公司有表决权股份总数的0.4298％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
议案1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：
议案1.01 《关于选举袁永刚先生为第七届董事会非独立董事的议案》总表决情况：

同意48,389,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
101.0869％。
中小股东总表决情况：

同意4,193,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的114.1654％。

表决结果：袁永刚先生当选公司第七届董事会非独立董事。
议案1.02 《关于选举王建强先生为第七届董事会非独立董事的议案》总表决情况：

同意47,077,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3465％。
中小股东总表决情况：

同意2,881,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4494％。

表决结果：王建强先生当选公司第七届董事会非独立董事。
议案1.03 《关于选举崔乃国先生为第七届董事会非独立董事的议案》总表决情况：

同意47,078,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3486％。
中小股东总表决情况：

同意2,882,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4777％。

表决结果：崔乃国先生当选公司第七届董事会非独立董事。
议案1.04 《关于选举万露露女士为第七届董事会非独立董事的议案》总表决情况：

同意47,078,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3486％。
中小股东总表决情况：

同意2,882,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4767％。

表决结果：万露露女士当选公司第七届董事会非独立董事。
议案2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事，子议案表决结果如下：
议案2.01 《关于选举于波先生为第七届董事会独立董事的议案》总表决情况：

同意48,062,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.4044％。
中小股东总表决情况：
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