公告日期：2024-12-30

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-101
安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，第七届监事会非职工代表监事；其中 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成了公司第七届董事会；2 名非职工代表监事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的第七届监事会职工代表监事共同组成公司了第七届监事会；公司董事会、监事会完成换届选举。

2024 年 12 月 30 日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第
七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、第七届董事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：王建强先生

非独立董事：王建强先生、袁永刚先生、崔乃国先生、万露露女士

独立董事：于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生

公司第七届董事会由上述 7 人组成，任期自 2024 年第三次临时
股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会成员（简历详见附件 1）均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。独立董事于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：王迎春先生

非职工代表监事：王迎春先生、范烜先生

职工代表监事：孙元媛女士

公司第七届监事会由上述 3 人组成，任期自 2024 年第三次临时
股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会成员（简历详见附件 2）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

三、公司第七届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

战略委员会的人员组成：王建强先生、蒋蔚女士、曹春雷先生，并由王建强先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会的人员组成：于波先生、蒋蔚女士、袁永刚先生，并由于波先生担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会的人员组成：曹春雷先生、于波先生、王建强先生，并由曹春雷先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会的人员组成：蒋蔚女士、曹春雷先生、王建强先生，并由蒋蔚女士担任主任委员（召集人）。

公司第七届董事会专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人
员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召……
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