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公告日期:2024-08-27
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2024-079
债券代码:123238 债券简称:卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第
三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况
如下:
一、变更公司注册资本情况
公司于2024年5月10召开了2023年度股东大会,审议通过《关于2023年度利润分配预
案的议案》,2023年度利润分配方案为:2023年度拟以公司现有总股本88,880,649股为
基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金红利
44,440,324.50元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;以资本公积金向全体股东
每10股转增4股,合计转增35,552,259股。2024年6月6日,公司实施完成2023年度利润分
配工作,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示,公司总股本由本次
权益分派前88,880,649股增加至124,432,908股。
同时,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
8888.0649万元。 12443.2908万元。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事长担任。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人的产生及变更办法同本章程第一
百二十一条关于董事长的产生及变更规定。董事
长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第二十条公司股份总数为8,888.0649万
股,公司的股本结构为:普通股8,888.0649万第二十条 公司股份总数为12443.2908万股,公司
股。 的股本结构为:普通股12443.2908万股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公
司的附属企业)不得为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务
资助,公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公
为公司利益,经董事会决议,公司可以为他
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的
助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
人提供……
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