公告日期：2024-08-27

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-079

债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第

三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况

如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2024年5月10召开了2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预
案的议案》，2023年度利润分配方案为：2023年度拟以公司现有总股本88,880,649股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金红利
44,440,324.50元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东
每10股转增4股，合计转增35,552,259股。2024年6月6日，公司实施完成2023年度利润分
配工作，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由本次
权益分派前88,880,649股增加至124,432,908股。

同时，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币

8888.0649万元。 12443.2908万元。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事长担任。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人的产生及变更办法同本章程第一
百二十一条关于董事长的产生及变更规定。董事

长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第二十条公司股份总数为8,888.0649万
股，公司的股本结构为：普通股8,888.0649万第二十条 公司股份总数为12443.2908万股，公司
股。 的股本结构为：普通股12443.2908万股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条公司或公司的子公司（包括公

为公司利益，经董事会决议，公司可以为他
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿

人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的

助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
人提供……
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