公告日期：2024-12-27

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-122

债券代码：123238 债券简称：卡倍转 02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于公司 2022 年限制性股票激励计划

第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次可解除限售股票数量：21.00 万股，占公司总股本比例 0.17%；

2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人。

3、本次可解除限售股票上市流通时间：2025 年 1 月 2 日。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）已申请将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”或“本计划”）授予的第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的股份予以解除限售，5 名激励对象可解除限售 21.00 万股限制性股票。

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日，公司通过内部公告栏公示了
本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划
拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 2 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2022 年 12 月 23 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，根据《激励计划》的相关规定，公司已完成第一类限制性股票的授予登记工作。
6、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。

7、2024 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，公司监事会对归属的激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。
二、本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

1、第二个解除限售期届满

根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限……
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