公告日期：2025-01-09

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-012

债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于提前赎回“卡倍转02”暨即将停止交易的

重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后交易日：2025年1月9日

2025年1月9日为“卡倍转02”最后一个交易日；当日“卡倍转02”简称为“Z倍转02”；2025年1月9日收市后“卡倍转02”将停止交易。

2、最后转股日：2025年1月14日

2025年1月10日至2025年1月14日收市前，持有“卡倍转02”的投资者仍可进行转股，2025年1月14日收市后，未实施转股的“卡倍转02”将停止转股，剩余可转债将按照100.004元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临损失。截至2025年1月9日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎回日暨停止转股日）仅剩3个交易日。

3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“卡倍转02”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

4、特提醒“卡倍转02”持有人注意在限期内转股。

特别提示

1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日；

2、可转债赎回日：2025年1月15日；

3、可转债赎回登记日：2025年1月14日；

4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准；

5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年1月20日；

6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日；

7、可转债停止交易日：2025年1月10日；

8、可转债停止转股日：2025年1月15日；

9、赎回类别：全部赎回；

10、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的“卡倍转02”将按照
100.004元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业
板股票适当性管理要求的，不能将所持“卡倍转02”转换为股票，特提醒投资者
关注不能转股的风险。

风险提示：

因本次“卡倍转02”的赎回价格与目前市场价格存在较大差异，特别提醒持
有人注意在期限内转股。如果投资者不能在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转02”当期转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条款。结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司董事会同意行使“卡倍转02”的提前赎回权利。现将“卡倍转02”赎回的相关事项公告如下：

一、“卡倍转02”赎回情况概述

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转债，每张面值100元，发行总额5.29亿元，期限6年。

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限自2024年7月1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。