公告日期：2024-08-31

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-071
深圳市杰美特科技股份有限公司

关于对外投资设立合资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日
上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》。根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意公司与云南青源控股有限公司（以下简称“青源控股”）共同投资设立合资公司“杰美青源科技有限公司”（暂定名，具体以工商注册为准），合资公司的注册资本为 3,000 万元，其中公司以自有资金出资 1,530万元，占比 51%；青源控股出资 1,470 万元，占比 49%。董事会审议通过后，授权公司行政部负责办理相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议；本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、拟设立合资子公司的基本情况
公司名称：杰美青源科技有限公司（具体以工商注册为准）
拟注册地址：江西省（具体以工商注册为准）
注册资本：人民币 3,000 万元
主营业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；承包工程；建设工程咨询；矿物洗选加工；选矿；矿山生态修复与恢复；国外工程项目；工程所需的劳务人员；采矿软件的开发；矿山设备的销售、维修、安装、租赁、调试及技术咨询服务；供应链管理服务、
金属矿石销售;金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；矿物洗选加工：选矿；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口、技术进出口；普通货运股东及持股比例：深圳市杰美特科技股份有限公司，持股比例为 51%；云南青源控股有限公司，持股比例为 49%。

（上述各项内容最终以当地政府部门核准登记为准）

三、交易对手方介绍
公司名称：云南青源控股有限公司
企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本：人民币 500 万元

注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道办事处润城小区 15 幢 12 层 1212 号

法定代表人：段顺运
经营范围：企业总部管理；企业管理咨询，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推；金属矿石销售。
关联关系：云南青源控股有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
四、本次设立合资公司合同的主要内容
（一）合作双方
甲方：深圳市杰美特科技股份有限公司
乙方：云南青源控股有限公司
注册资本及缴纳
公司注册资本金总额为人民币 3,000.00 万元,甲方认缴出资额为 1,530 万元，占比 51%；甲方认缴出资额为 1,470 万元，占比 49%。双方均以货币出资。
股权结构如下表所示：

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

深圳市杰美特科技股份有限公司 1,530.00 51%

云南青源控股有限公司 1,470.00 49%

合计 3,000.00 100.00%
（二）公司治理结构
1、股东会
公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
1.1、股东会职权
1.1.1、一般职权
1.1.1.1、根据甲方委派，选举和更换执行董事、监事、财务负责人，决定执行董事、财务负责人、监事的报酬事项；
1.1.1.2、审议批准公司的年度经营计划和投资方案；
1.1.1.3、审议批准执行董事的报告；
1.1.1.4、审议批准监事的报告；
1.1.1.5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
1.1.1.6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
1.1.1.7、购买及处置公司的重要资产，包括房产、土地使用权、知识产权及其他对公司业务持续运作产生重大影响的资产,具体审批权限以公司章程为准；
1.1.1.8、决定在年度预算、经营计划、投资方案及日常经营以外的超过注册资本的 10%的现金支出；
1.1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。