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公告日期:2024-08-31
证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2024-070
深圳市杰美特科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四
次会议于 2024 年 8 月 30 日(星期五)上午以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 27 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次
会议由董事长谌建平先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》
根据公司战略发展规划,结合自身经营发展需要,同意公司与云南青源控股有限公司(以下简称“青源控股”)共同投资设立合资子公司“杰美青源科技有限公司”(暂定名,具体以工商注册为准),合资公司的注册资本为 3,000 万元,
其中公司以自有资金出资 1,530 万元,占比 51%;青源控股出资 1,470 万元,占
比 49%。董事会审议通过后,授权公司行政部负责办理相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议;本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资子公司的公告》(公告编号:2024-071)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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