公告日期：2024-08-29

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-047
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人江曙晖符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李志伟
先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李志伟先生，其基本情况如下：

李志伟先生：1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学
管理学（会计学）博士，中国注册会计师协会非执业会员，正高级会计师。

2018 年 5 月至 2021 年 2 月于深圳市资本运营集团有限公司任财务部副部长；

2021 年 3 月至 2022 年 5 月于深圳市环水投资集团有限公司任财务总监；2022
年 6 月加入电连技术股份有限公司，并于 2022 年 9 月至今于电连技术股份有限
公司任财务负责人，2023 年 9 月至今，任公司独立董事；2023 年 9 月至今，任
深圳市沛城电子科技股份有限公司独立董事。

（二）截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

（三）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

二、征集人声明

本人李志伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 2024 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

三、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳欧陆通电子股份有限公司

股票简称：欧陆通

股票代码：300870

法定代表人：王合球

董事会秘书：蔡丽琳

公司联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠
花园 1 栋 19 号

邮政编码：518000

联系电话：0755-81453432

传真：0755-81453115

电子信箱：ir1@honor-cn.com

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