公告日期：2024-08-29

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-042
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年
第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信或电话等方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》

董事会认为：本次公司利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

为保障募投项目的实施进度，在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位及审议通过使用前次募集资金投入项目之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。董事会同意公司及全资子公司使用人民币2,723.37 万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币2,503.15 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 220.22 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于增加经营范围、公司地址并修订<公司章程>的议
案》

（1）拟增加公司地址

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，结合公司实际经营发展需要，董事会同意新增“一照多址”地址“深圳市宝安区固戍二路星辉科技园 F 栋”，即公司住所拟由“深圳市宝安区航城街道三围社区航城
大道 175 号南航明珠花园 1 栋 ……
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