公告日期：2024-12-11

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-118
债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12月27日召开2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年12月27日（星期五）下午14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）凡 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于第二期回购公司股份方案的议案》 √

1.01 回购股份的目的及用途 √

1.02 回购股份符合相关条件 √

1.03 回购股份的方式及价格区间 √

1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及 √

占上市公司总股本的比例

1.05 回购股份的资金来源 √

1.06 回购股份的实施期限 √

2.00 《关于提请股东大会授权公司管理层办理第 √

二期回购相关事项的议案》

3.00 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议 √

案》

上述议案1.00、议案2.00已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案3.00已经公司第三届董事会第二十五次会议和……
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