公告日期：2024-07-24

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-063
浙江维康药业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日以电
子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第二次会议通知，会议于 2024
年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方
式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》

经审核，监事会认为本次转让孙公司股权事项符合公司发展战略及规划，交易的定价政策及定价依据客观、公允；公司董事会在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次转让孙公司全部股权事项。

审议结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司
监事会

2024 年 7 月 23 日

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