公告日期：2024-07-23

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-036
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2024年8月7日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年8月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年8月1日（星期四）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2024年8月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目可
码

以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立 应选人数3人

董事的议案》

1.01 选举黄春龙先生为第三届董事会独立董事 √

1.02 选举郝为民先生为第三届董事会独立董事 √

1.03 选举庞鹤先生为第三届董事会独立董事 √

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议，内容具体详见公司2024年7月23日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）议案1需以累积投票表决的形式进行选举，应选独立董事3人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）议案1需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或合计持有
公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人……
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