公告日期：2024-07-23

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-035
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事
会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职及补选情况

1、独立董事辞职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）的规定，首次公开发
行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算，连续任职时间不得超过六年。蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士担任的独立董事职务原定任期为至第三届董
事会届满之日止。但因蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士自 2016 年 11 月 6 日
起担任公司独立董事职务，截至目前已满六年，故蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士辞去公司董事会独立董事职务以及在董事会专门委员会中担任的全部职务，辞职后蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，其离任将在公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士未持有公司股票，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2、拟补选独立董事情况

为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立
董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，并已经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历信息见附件），任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，黄春龙先生、庞鹤先生已取得独立董事资格证书或培训证明，郝为民先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其中，黄春龙先生为会计专业人士。黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、调整董事会专门委员会委员情况

2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，如独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会的职务。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。”
公司对专门委员会做了调整。调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 黄春龙 郝为民、庞鹤

薪酬与考核委员会 庞鹤 黄春龙、蒋卫平

提名委员会 郝为民 ……
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