公告日期：2024-12-05

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-063
扬州海昌新材股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 12 月 23 日下午 2:00 召开 2024
年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十五次会议
审议通过并定于 2024 年 12 月 23 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股
东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 2:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件）；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

提案 备注

编号 提案名称 该列打√的栏
目可以投票

非累计投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

2. 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交至公司2024年第二次临时股东大会审议，具体内容详见刊登于中
国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3. 上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4. 根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司
将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

四、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月20日8:0……
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