公告日期：2024-07-24

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-035
稳健医疗用品股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于
2024 年 7 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月
19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司董事候选人出席了本次会议，监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效决策，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李建全先生、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定的任职条件。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式进行董事会换届
选举。为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会董事将继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人陈俊发先生、杨祥良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王志芳女士承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得相关证明。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，3 位独立董事候选人签署了《独立董事候选人声明与承诺》，提名程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定.

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

公司参照同行业、同地区其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第四届董事会独立董事津贴（税前）标准为每人每年人民币 18 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

经公司董事会审议，同意公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大
会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf……
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