公告日期：2024-07-19

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-047
浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 2：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 8 月 5 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年8月5日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 30 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委
托书》见附件 2）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案如下：

表一：本次股东大会提案编码实例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年下半年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订投资合作协 √

议的议案》

上述议案中，议案 1.00 涉及的关联股东将回避表决；本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经由公司 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会
议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 8 月 2
日 17：00 前送达至公司；

来信请寄：证券法务部，浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号（信封请注明“股东大会”字样）

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日至 2024 年 8 月 2 日（星期五）17:00 止

3、登记地点：浙江松原汽车安全系统股份有限公司证券法务部

4、会议联系方式：
……
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