公告日期：2024-11-21

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-091
债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于限制性股票归属增发股份

调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券简称：松原转债；

2、债券代码：123244；

3、本次调整前的转股价格：28.70 元/股；

4、本次调整后的转股价格：28.69 元/股；

5、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 25 日（首次授予的第二类限制性
股票归属日）；

6、可转换公司债券转股期：2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月 31 日；

7、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会“证监许可〔2023〕2621 号”文核准，公司于 2024 年 8 月向不特定对
象发行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 41,000.00 万
元。经深交所同意，公司 41,000.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 8 月 22 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。

一、转股价格调整依据

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“松原转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为 26 名激励对象办理归属限制性股票共计 14.661 万股，授予价格为 11.05 元/股。在本次资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象离职，未完成本次全部可归属限制性股票的出资，因此该激励对象已授予但未办理归属的 1.455 万股（包含当期可归属的限制性股票 0.405 万股及第二个与第三个归属期未归属的限制性股票 1.05 万股）限制性股票将予以作废处理，因此本次归属股票的上市流通数量为 14.256 万股。公司将按有关规定办理
上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2024 年 11 月 25 日，本次新增股份登
记完成后，公司总股本由 226,188,700 股增加至 226,331,260 股。具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

因此，“松原转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。

（二）调整后的转股价格

本次“松原转债”的转股价格调整根据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=28.70 元/股，增发新股价
A=11.05 元/股，增发新股率 k=142,560/226,188,700，因此，调整后“松原转债”的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（28.70+11.05×142,560/226,188,700）/（1+142,560/226,188,700）=28.69 元/股（根据公司《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，“松原转债”的转股价格由 28.70 元/股调整为……
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