公告日期：2024-11-09

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-108
北京铜牛信息科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公
司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 29 日下
午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 25 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 11 月 25 日下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会
议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的提案
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 √

案》

2.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第
十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司
在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

（三）特别强调事项

提案 1.00 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2024 年 11 月 28 日上午 9:00-11:30，下午
14:00-17:00。

（二）登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三
层会议室

（三……
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