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公告日期:2024-08-27
证券代码:300899 证券简称:上海凯鑫 公告编号:2024-031
上海凯鑫分离技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
2.本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会保证公司 2024 年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整、不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议,我们认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
会计师事务所。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 9 月 12 日(星期四)召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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