公告日期：2024-12-31

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-141
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月15日14:30召开2025年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年12月30日
经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、 会议召开的日期、时间

（1） 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30

（2） 网络投票时间：2025年1月15日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2025年1月10日（星期五）

7、 出席对象：

（1） 截至2025年1月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项

（一）逐项审议以下议案：

该列打钩
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100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数 5
立董事候选人的议案》 人

1.01 选举王增夺先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举王安民先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘永先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨怀忠先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事 √

该列打钩
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2.00 ……
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