公告日期：2025-01-15

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-008
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任
的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月15日召开了2025年第一次临时股东大会与第一届第九次职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：王增夺先生

其他非独立董事：王安民先生、刘永先生、杨怀忠先生、王梦勋先生、毕恒恬先生

独立董事：杨健先生、王涌先生、于涛先生

上述人员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《中华人民共和国公司法》（以
联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议，第四届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第四届董事会专门委员会组成情况

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

1. 战略委员会的人员组成：

王增夺先生、于涛先生、王涌先生，其中王增夺先生担任主任委员；

2. 审计委员会的人员组成：

王涌先生、杨健先生、王增夺先生，其中王涌先生担任主任委员；

3. 薪酬与考核委员会的人员组成：

王增夺先生、杨健先生、于涛先生，其中杨健先生担任主任委员；

4. 提名委员会的人员组成：

王增夺先生、于涛先生、杨健先生，其中于涛先生担任主任委员。

独立董事在公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员王涌生先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：李宪成先生

职工代表监事：孙兆君先生

上述人员任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员及证券事务代表

总经理：杨怀忠先生

副总经理：王梦勋先生、毕恒恬先生、彭福林先生

财务总监：郝艳芳女士

董事会秘书：毕恒恬先生

证券事务代表：张韩兵女士

公司高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，公司董事会聘任的高级管理人员熟悉履行高级管理人员职责相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市……
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