公告日期：2024-12-21

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-073
国安达股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开了第
四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 30 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2024 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供 √

2.00 担保和反担保的议案》

1、审议与披露情况：上述提案已经于 2024 年 12 月 20 日公司召开的第四届
董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、提案 1 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续……
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