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公告日期:2024-08-28
证券代码:300906 证券简称:日月明 公告编号:2024-027
江西日月明测控科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,现将2024年第一次临时股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)会议召开的时间:2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 9 月 20 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年9月20日9:15至15:00。
5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 9 月 13 日(星期五)
7、出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自
出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员,第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点:江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号,公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 采取等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的 应选人数4人
议案》
1.01 选举陶捷先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举潘丽芳女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举王志勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议 应选人数3人
案》
2.01 选举刘钰先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举曹小秋先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张工先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监 应选人数2人
事的议案》
3.01 选举杜娇娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举赵芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
2、特别强调事项
本次股……
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