公告日期：2024-09-20

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-031
江西日月明测控科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 9 月
20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届董事会、监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如
下：

1、非独立董事：陶捷先生（董事长）、潘丽芳女士、陈勇先生、王志勇先生；

2、独立董事：曹小秋先生（会计专业人士）、张工先生、刘钰先生。

公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会成员简历详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于董
事会换届选举的公告》。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，

1、战略委员会：陶捷先生（主任委员）、潘丽芳女士、陈勇先生、曹小秋先生、刘钰先生；

2、提名委员会：张工先生（主任委员）、刘钰先生、陈勇先生；

3、审计委员会：曹小秋先生（主任委员）、张工先生、陈勇先生；

4、薪酬与考核委员会：张工先生（主任委员）、曹小秋先生、陶捷先生。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
成员如下：

1、职工代表监事：郭应坤先生；

2、非职工代表监事：杜娇娜女士（监事会主席）、赵芳芳女士。

公司第四届监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司第四届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

公司第四届监事会成员简历详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于监
事会换届选举的公告》《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：陶捷先生；

2、副总经理：潘丽芳女士、王志勇先生、尹玮先生；

3、财务负责人：张丽女士；

4、董事会秘书：尹玮先生。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人
法》《深圳证券交易所上市……
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